Preso por transportar várias notas falsas de 50 euros
Agentes do Corpo Nacional de Polícia em Castellón prenderam uma mulher de 29 anos e residente em Castellón como autora de um crime de falsificação de moeda. A detenção ocorreu na zona portuária de Castellón, quando um controle montado nessa área parou esta pessoa, que, perante as perguntas dos polícias, entregou um grama de cocaína que acabara de adquirir. Na revista posterior, os agentes encontraram uma carteira, propriedade da detida, contendo várias notas falsas de 50 euros, várias delas com o mesmo número de série.
Da mesma forma, encontraram mais dinheiro (válido) em notas menores. Segundo fontes policiais, a mulher reconheceu a falsidade destes, mas não esclareceu sua origem. Os policiais encarregados do caso tentam descobrir de onde veio o dinheiro, bem como possíveis cúmplices da agora detida.
Agentes do Corpo Nacional de Polícia em Castellón prenderam uma mulher de 29 anos e residente em Castellón como autora de um crime de falsificação de moeda. A detenção ocorreu na zona portuária de Castellón, quando um controle montado nessa área parou esta pessoa, que, perante as perguntas dos polícias, entregou um grama de cocaína que acabara de adquirir. Na revista posterior, os agentes encontraram uma carteira, propriedade da detida, contendo várias notas falsas de 50 euros, várias delas com o mesmo número de série.
Da mesma forma, encontraram mais dinheiro (válido) em notas menores. Segundo fontes policiais, a mulher reconheceu a falsidade destes, mas não esclareceu sua origem. Os policiais encarregados do caso tentam descobrir de onde veio o dinheiro, bem como possíveis cúmplices da agora detida.
MADRID, 21 de Maio. (EUROPA PRESS) -
Agentes da Polícia Nacional desmantelaram um clã de origem sérvia responsável por mais de 100 roubos em residências e por numerosas fraudes pelo método do 'Rip Deal', no qual se faziam passar por empresários estrangeiros interessados numa troca de divisas, entregando em troca notas falsas.
De acordo com a Polícia Nacional, na operação foram detidas 29 pessoas que, divididas em quatro grupos, atuavam em todo o território nacional, Portugal, Itália e França. Entre os presos está um joalheiro que, supostamente, recebia o material roubado pela organização.
A investigação, supervisionada pela juíza do Tribunal de Instrução número dois de Denia, inicialmente focou-se num grupo de origem sérvia detetado na localidade alicantina, supostamente dedicado a cometer roubos em domicílios da província de Alicante. Após as primeiras investigações, descobriu-se que também se dedicavam a fraudes e que o clã tinha uma grande mobilidade geográfica.
Concretamente, os agentes descobriram que o clã se dividia em quatro grupos, cada um deles com um âmbito de ação delimitado. O primeiro, estabelecido na localidade de Orihuela (Alicante), viajava até às províncias andaluzas de Sevilha, Granada e Córdoba para cometer os roubos. O segundo e mais ativo, localizado em Hondarribia (Guipúzcoa), estendia suas atividades criminosas principalmente no sul da França, e também, em menor medida, em Navarra e no País Basco.
O terceiro núcleo, localizado em Castellón, variava constantemente seu âmbito delitivo cometendo roubos em Tarragona, Valência, Múrcia, Alicante e Albacete. Finalmente, determinou-se a existência de um quarto grupo estabelecido em Portugal e com um raio de ação nesse país.
Quanto ao seu 'modus operandi', a Polícia indica que as mulheres e menores eram quem realizavam os roubos em residências pelo método do escorregão - destravavam a fechadura com um pedaço de plástico ou um raio-x -, enquanto os chefes de família se dedicavam a cometer fraudes pelo método do 'Rip Deal'.
Neste sentido, explica que os homens do clã viajavam constantemente por diferentes lugares da Espanha para localizar vítimas, às quais ofereciam supostos negócios ou investimentos com lucros milionários. Para consumar as fraudes, apresentavam-se como investidores estrangeiros interessados em fazer uma troca de moeda em troca de comissões suculentas.
Os criminosos aproveitam o momento em que a troca de moeda está sendo feita, sempre em locais públicos muito movimentados, para entregar notas falsas em troca da moeda legal, apoderando-se do dinheiro até mesmo à força se surgir algum imprevisto ou se a vítima perceber a fraude.
As detenções foram realizadas durante os meses de março e abril e também foram feitas três buscas nas quais foram recuperadas jóias, material eletrónico e informático e outros bens provenientes de suas atividades criminosas.
Assim, foram apreendidos 4 quilos de joias, 2 barras de ouro que tinham sido fundidas com um peso aproximado de 600 gramas cada uma, 70.000 euros em dinheiro vivo e moeda falsa para cometer as fraudes, bem como inúmeros artigos de todos os tipos - bolsas, perfumes, relógios e material eletrónico. Grande parte do material recuperado estava numa propriedade em Vinaroz (Castellón) onde, entre outros itens, foi encontrado um telemóvel avaliado em mais de 7.000 euros.
A Polícia informou que, até agora, eles são acusados de uma centena de roubos em residências, quatro fraudes pelo procedimento do Rip Deal, e os crimes de ameaças e lavagem de dinheiro.
Agentes da Polícia Nacional desmantelaram um clã de origem sérvia responsável por mais de 100 roubos em residências e por numerosas fraudes pelo método do 'Rip Deal', no qual se faziam passar por empresários estrangeiros interessados numa troca de divisas, entregando em troca notas falsas.
De acordo com a Polícia Nacional, na operação foram detidas 29 pessoas que, divididas em quatro grupos, atuavam em todo o território nacional, Portugal, Itália e França. Entre os presos está um joalheiro que, supostamente, recebia o material roubado pela organização.
A investigação, supervisionada pela juíza do Tribunal de Instrução número dois de Denia, inicialmente focou-se num grupo de origem sérvia detetado na localidade alicantina, supostamente dedicado a cometer roubos em domicílios da província de Alicante. Após as primeiras investigações, descobriu-se que também se dedicavam a fraudes e que o clã tinha uma grande mobilidade geográfica.
Concretamente, os agentes descobriram que o clã se dividia em quatro grupos, cada um deles com um âmbito de ação delimitado. O primeiro, estabelecido na localidade de Orihuela (Alicante), viajava até às províncias andaluzas de Sevilha, Granada e Córdoba para cometer os roubos. O segundo e mais ativo, localizado em Hondarribia (Guipúzcoa), estendia suas atividades criminosas principalmente no sul da França, e também, em menor medida, em Navarra e no País Basco.
O terceiro núcleo, localizado em Castellón, variava constantemente seu âmbito delitivo cometendo roubos em Tarragona, Valência, Múrcia, Alicante e Albacete. Finalmente, determinou-se a existência de um quarto grupo estabelecido em Portugal e com um raio de ação nesse país.
Quanto ao seu 'modus operandi', a Polícia indica que as mulheres e menores eram quem realizavam os roubos em residências pelo método do escorregão - destravavam a fechadura com um pedaço de plástico ou um raio-x -, enquanto os chefes de família se dedicavam a cometer fraudes pelo método do 'Rip Deal'.
Neste sentido, explica que os homens do clã viajavam constantemente por diferentes lugares da Espanha para localizar vítimas, às quais ofereciam supostos negócios ou investimentos com lucros milionários. Para consumar as fraudes, apresentavam-se como investidores estrangeiros interessados em fazer uma troca de moeda em troca de comissões suculentas.
Os criminosos aproveitam o momento em que a troca de moeda está sendo feita, sempre em locais públicos muito movimentados, para entregar notas falsas em troca da moeda legal, apoderando-se do dinheiro até mesmo à força se surgir algum imprevisto ou se a vítima perceber a fraude.
As detenções foram realizadas durante os meses de março e abril e também foram feitas três buscas nas quais foram recuperadas jóias, material eletrónico e informático e outros bens provenientes de suas atividades criminosas.
Assim, foram apreendidos 4 quilos de joias, 2 barras de ouro que tinham sido fundidas com um peso aproximado de 600 gramas cada uma, 70.000 euros em dinheiro vivo e moeda falsa para cometer as fraudes, bem como inúmeros artigos de todos os tipos - bolsas, perfumes, relógios e material eletrónico. Grande parte do material recuperado estava numa propriedade em Vinaroz (Castellón) onde, entre outros itens, foi encontrado um telemóvel avaliado em mais de 7.000 euros.
A Polícia informou que, até agora, eles são acusados de uma centena de roubos em residências, quatro fraudes pelo procedimento do Rip Deal, e os crimes de ameaças e lavagem de dinheiro.
Há dois detidos em Madrid
Detida em A Estrada (Pontevedra) a destinatária de notas falsas interceptadas pela Polícia Nacional em Madrid
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 de Maio. (EUROPA PRESS) -
Agentes da Polícia Nacional prenderam 'em flagrante' dois homens em plena compra e venda de 60.000 euros em notas falsas num centro comercial de Las Rozas (Madrid), enquanto a destinatária final das imitações foi detida em A Estrada (Pontevedra).
Detida em A Estrada (Pontevedra) a destinatária de notas falsas interceptadas pela Polícia Nacional em Madrid
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 de Maio. (EUROPA PRESS) -
Agentes da Polícia Nacional prenderam 'em flagrante' dois homens em plena compra e venda de 60.000 euros em notas falsas num centro comercial de Las Rozas (Madrid), enquanto a destinatária final das imitações foi detida em A Estrada (Pontevedra).
Segundo informou a Polícia Nacional, ao revistar a residência do vendedor, localizada na cidade de Madrid, os investigadores encontraram 770.000 euros em dinheiro legal, que também foram apreendidos, juntamente com um revólver simulacro e uma pistola pronta para disparar.
No âmbito das investigações, os agentes constataram que no passado dia 11 a pessoa com as notas falsas em seu poder tinha contactado com uma mulher interessada em adquiri-las. Antes de estabelecer um ponto de encontro, uma carta com uma amostra de notas falsas foi enviada à interessada para que ela pudesse verificar a sua qualidade.
Após observar a qualidade das imitações, a mulher realizou uma transferência bancária como adiantamento e concordou em enviar a Madrid uma terceira pessoa para recolher as notas.
Os investigadores estabeleceram um dispositivo em torno da residência do vendedor, em Las Rozas. Ele foi surpreendido num centro comercial daquela localidade quando entregava 120 notas falsas de 500 euros ao intermediário enviado para recolhê-las, razão pela qual ambos foram presos em flagrante e os dois veículos todo-o-terreno em que foram ao encontro foram apreendidos.
Da mesma forma, a compradora final que havia preparado a troca foi detida na localidade galega de A Estrada.
REGISTO
REGISTO
Posteriormente, procedeu-se ao registro da residência do vendedor, onde os agentes localizaram mais de 770.000 euros em dinheiro legal, que também foram apreendidos juntamente com duas armas de fogo: um revólver simulado e uma pistola detonadora modificada.
Na operação participaram agentes do Greco Levante e Greco Galícia, da Brigada de Investigação do Banco de Espanha, e da Seção de Apoio Operacional da UDEF Central da Comissaria Geral de Polícia Judiciária; e do Grupo de Estupefacientes da Comissaria Provincial de Ourense.
O Procurador reduz a pena para uma acusada de falsificar moeda e mantém o pedido para os outros dois.
SANTANDER, 17 de Maio. (EUROPA PRESS) -
O Ministério Público reduziu de nove para seis anos de prisão e 8.000 euros de multa o seu pedido de pena para Y.S.C., acusa de falsificação de moeda, enquanto mantém as condenações para os outros dois acusados P.A e C.A., a nove e quatro anos de prisão, respectivamente.
A ela é reduzida a pena ao aplicar uma atenuante de reparação de danos, mas aos outros a petição foi mantida, que inclui multas de 50.000 e 10.550 euros, respectivamente, no julgamento realizado esta terça-feira na Primeira Seção da Audiência Provincial de Cantabria.
Os fatos ocorreram em fevereiro de 2009 em Santander, onde uma pessoa identificada forneceu a um dos acusados, C.A., notas que simulavam ser de curso legal, para que as distribuísse, com uma comissão por cada nota entregue.
Tanto ele como a sua companheira sentimental, Y.S.C. e o terceiro processado, P.A., guardaram essas notas no guarda-volumes de um supermercado.
Depois, começaram a fazer pagamentos com essas notas falsas, até que, em março, foram presos pela Polícia Nacional, que ao revistar suas casas, encontrou vários objetos relacionados ao processo.
SANTANDER, 17 de Maio. (EUROPA PRESS) -
O Ministério Público reduziu de nove para seis anos de prisão e 8.000 euros de multa o seu pedido de pena para Y.S.C., acusa de falsificação de moeda, enquanto mantém as condenações para os outros dois acusados P.A e C.A., a nove e quatro anos de prisão, respectivamente.
A ela é reduzida a pena ao aplicar uma atenuante de reparação de danos, mas aos outros a petição foi mantida, que inclui multas de 50.000 e 10.550 euros, respectivamente, no julgamento realizado esta terça-feira na Primeira Seção da Audiência Provincial de Cantabria.
Os fatos ocorreram em fevereiro de 2009 em Santander, onde uma pessoa identificada forneceu a um dos acusados, C.A., notas que simulavam ser de curso legal, para que as distribuísse, com uma comissão por cada nota entregue.
Tanto ele como a sua companheira sentimental, Y.S.C. e o terceiro processado, P.A., guardaram essas notas no guarda-volumes de um supermercado.
Depois, começaram a fazer pagamentos com essas notas falsas, até que, em março, foram presos pela Polícia Nacional, que ao revistar suas casas, encontrou vários objetos relacionados ao processo.
Dois detidos em flagrante durante a venda de 60.000 euros em notas falsas e a destinatária do dinheiro
MADRID, 17 de Maio. (EUROPA PRESS) -
Agentes do Corpo Nacional de Polícia prenderam dois homens num centro comercial de Las Rozas, em Madrid, ao serem apanhados 'em flagrante' durante a venda de 600.000 euros em notas falsas, cuja destinatária também foi detida em La Estrada (Pontevedra).
No domicílio em Las Rozas do suposto vendedor dos 120 bilhetes de 50 euros, os agentes também apreenderam 770.000 euros em dinheiro legal, um revólver simulado e uma pistola de detonação modificada pronta para disparar, segundo informou a Direção Geral da Polícia em um comunicado.
O suposto vendedor do dinheiro entrou em contato no último dia 11 com uma mulher interessada em comprar as notas falsas, à qual enviou uma amostra das mesmas para que ela pudesse verificar a qualidade antes de finalizar a transação.
A mulher então fez uma transferência bancária como adiantamento pelo dinheiro falso e concordou com o suposto vendedor que uma terceira pessoa o encontraria em Madrid para recolher as notas. Uma vez conhecida esta circunstância, os agentes estabeleceram um dispositivo de vigilância em torno da residência que o suposto vendedor tinha na referida localidade madrilena.
Como resultado, os agentes da polícia conseguiram surpreender o homem num centro comercial de Las Rozas quando ele entregava 120 notas falsas de 500 euros ao intermediário enviado para recolhê-las, pelo que ambos foram presos em flagrante e os dois veículos todo-o-terreno em que chegaram ao local foram apreendidos. Além disso, a compradora final do dinheiro foi detida em La Estrada (Pontevedra).
Na operação participaram agentes do GRECO Levante e GRECO Galicia, da Brigada de Investigação do Banco de Espanha, e da Secção de Apoio Operacional da UDEF Central da Comissaria Geral de Polícia Judiciária, e do Grupo de Estupefacientes da Comissaria Provincial de Ourense.
Detido em Tenerife pela falsificação de notas de 50 euros
SANTA CRUZ DE TENERIFE, 2 de Maio. (EUROPA PRESS) -
A Guarda Civil do Posto de Guía de Isora (Tenerife) procedeu à detenção de um homem e uma mulher de 41 e 40 anos de idade e nacionalidade britânica, como supostos autores de um crime de falsificação de moeda, segundo informou a Benemérita em uma nota de imprensa.
Os fatos ocorreram num hotel localizado em Puerto Santiago, em Santiago del Teide, onde os funcionários solicitaram assistência policial e médica após encontrarem um cliente desmaiado num corredor com feridas no antebraço esquerdo.
O homem apresentava um evidente estado de embriaguez e, ao recuperar a consciência, respondeu com uma atitude violenta e agressiva para com os profissionais de saúde que o atenderam, sendo transferido para um hospital para ser tratado das lesões que ele mesmo havia causado com uma lâmina.
Na ação realizada pela Guarda Civil, foram encontradas no quarto do hotel dez notas de 50 euros, bem como metade de outra nota da mesma quantia, que aparentemente eram falsas, motivo pelo qual seu parceiro sentimental foi detido.
Horas depois, após receber alta dos médicos do centro hospitalar onde havia sido internado, o homem também foi detido pelos mesmos fatos (suposta autoria de um crime de falsificação de moeda).
SANTA CRUZ DE TENERIFE, 2 de Maio. (EUROPA PRESS) -
A Guarda Civil do Posto de Guía de Isora (Tenerife) procedeu à detenção de um homem e uma mulher de 41 e 40 anos de idade e nacionalidade britânica, como supostos autores de um crime de falsificação de moeda, segundo informou a Benemérita em uma nota de imprensa.
Os fatos ocorreram num hotel localizado em Puerto Santiago, em Santiago del Teide, onde os funcionários solicitaram assistência policial e médica após encontrarem um cliente desmaiado num corredor com feridas no antebraço esquerdo.
O homem apresentava um evidente estado de embriaguez e, ao recuperar a consciência, respondeu com uma atitude violenta e agressiva para com os profissionais de saúde que o atenderam, sendo transferido para um hospital para ser tratado das lesões que ele mesmo havia causado com uma lâmina.
Na ação realizada pela Guarda Civil, foram encontradas no quarto do hotel dez notas de 50 euros, bem como metade de outra nota da mesma quantia, que aparentemente eram falsas, motivo pelo qual seu parceiro sentimental foi detido.
Horas depois, após receber alta dos médicos do centro hospitalar onde havia sido internado, o homem também foi detido pelos mesmos fatos (suposta autoria de um crime de falsificação de moeda).
