Novembro 2010 Notícias sobre notas falsas

Novembro 2010 Notícias sobre notas falsas

Notícias atuais sobre a falsificação de notas falsas e a luta anti-fraude

Um número indeterminado de notas falsas de 50 euros

Tribunais.- O Tribunal condena 4 pessoas a dois anos de prisão por posse de moeda falsa para sua distribuição.
MURCIA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -
O Tribunal Provincial condenou a uma pena de dois anos de prisão para cada um dos três homens de 29, 22 e 19 anos, bem como uma mulher de 20 anos, como autores responsáveis de um crime de posse ilegal de moeda falsa para sua posterior distribuição, especificamente, de um número "indeterminado" de notas de 50 euros, ao mesmo tempo que lhes aplicou uma multa conjunta de 650 euros.
Os fatos foram descobertos quando dois dos acusados, após realizarem a transação com dinheiro falso, sofreram um acidente ao sair da autoestrada A-7 no carro em que viajavam. Outros dois passageiros morreram como resultado do acidente, e os socorristas encontraram 13 notas falsas de 50 euros junto a um dos cadáveres.
Os fatos remontam a 21 de janeiro de 2004, quando três dos acusados, agindo em comum acordo, partiram de Novelda (Alicante) para Murcia com o propósito de comparecer ao encontro que um deles havia marcado com o quarto acusado, que deveria entregar-lhes um número indeterminado de notas de 50 euros que estavam em seu poder, em troca de um preço previamente acordado.
Efetivamente, o encontro ocorreu em Múrcia, realizando a transação acordada. De acordo com a sentença, consultada pela Europa Press, os receptores pretendiam distribuir o dinheiro falso.
Dois deles regressaram a Novelda, mas outro ficou em Murcia, onde tinha a sua residência fixa, e sofreu um acidente de trânsito na autoestrada A-7, que consistiu na saída de pista do carro em que viajava, com subsequente queda por um desnível, resultando na trágica morte de dois dos ocupantes e ferindo os restantes passageiros.
Durante as operações de resgate, enquanto os agentes procediam à recolha de documentação e outros itens espalhados na área próxima ao desastre, junto a um dos cadáveres foram recuperadas 13 notas de 50 euros, completamente falsas, conforme relatado pelos fatos apresentados pelo Ministério Público e que são considerados provados por terem sido expressamente reconhecidos pelos acusados.
O Ministério Público classificou os fatos comprovados como constitutivos de um crime de posse de moeda falsa para posterior distribuição, considerando os quatro acusados como autores, para os quais solicitou pena de dois anos de prisão e multa de 650 euros, bem como um mês de responsabilidade pessoal subsidiária e custas por quartos, além do confisco e destruição do dinheiro falso.
As defesas dos acusados aderiram a esta qualificação e os acusados concordaram com os fatos e penas solicitadas.
Além disso, o Tribunal decretou a perda confiscatória e a destruição do dinheiro falso apreendido e, a todos os acusados, a inabilitação especial para o direito de sufrágio passivo durante o tempo da condenação e ao pagamento das custas.
 
 
A AEAT se dedicará em 2011 a perseguir a economia subterrânea

Economia/Fiscal.- Fazenda arrecada 8.200 milhões com o controle de fraude até outubro, um aumento de 25%
Consumo elétrico, uso de cartões de crédito e movimentos de mais de 3.000 euros, novas ferramentas de combate à fraude

MADRID, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -
 
A Fazenda arrecadou 8.200 milhões de euros durante os dez primeiros meses do ano na luta contra a fraude, o que representa um aumento de 25% em comparação com o número registrado no mesmo período de 2009, segundo informou o diretor da Agência Tributária (AEAT), Juan Manuel López Carbajo.
Estes 8,2 bilhões de euros já superam o valor arrecadado em 2009, que foi de 8,119 bilhões de euros. Conforme indicado por López Carbajo, esses rendimentos derivam, principalmente, de uma maior contribuição das tarefas de inspeção sobre os grandes contribuintes. De fato, a dívida média instaurada é de cerca de 175.000 euros.
Em um café da manhã informativo organizado pela Associação de Jornalistas de Informação Econômica (APIE), López Carbajo indicou que a arrecadação direta por ações de controle subiu para 6.900 milhões, um aumento de 22%, enquanto a arrecadação pelo efeito induzido - as regularizações voluntárias -, foi de 1.300 milhões de euros, 40% a mais do que em 2009.
  
As receitas provenientes de ações de controle desde 2005 ascenderam a 43.800 milhões de euros, um valor que o diretor-geral da Agência Tributária considerou "muito respeitável", especialmente nas atuais circunstâncias financeiras.
 
Além disso, López Carbajo garantiu que as investigações sobre a circulação de notas falsas de 500 euros geraram uma receita de 1.060 milhões de euros para o organismo dependente do Ministério da Economia e Finanças.
 
Da mesma forma, o diretor geral da AEAT avançou que o rastreamento das notas de 500 euros é um campo de investigação "que ainda tem percurso" à vista de que a dívida instaurada continua a dar "bons resultados".
 
Por outro lado, López Carbajo destacou que as receitas em caixa da AEAT até setembro aumentaram 13% ao ano, cinco pontos percentuais a mais do que o inicialmente previsto (8%), embora tenha adiantado que é provável que esse ritmo se modere no terceiro trimestre, em consonância com o pior comportamento da economia.
 
Neste ponto, López Carbajo enfatizou que as receitas do IVA aumentaram 50%, em comparação com os 35% previstos, o que compensou as quedas do IRS ou o Imposto sobre as Sociedades. Neste ponto, ele explicou que este aumento se deve à queda no valor dos reembolsos, à desaceleração dos pedidos de adiamento e à melhoria do consumo.
 
OS BENEFÍCIOS FISCAIS DE SOCIEDADES, BASTANTE GENEROSOS.
 
Quanto à queda na arrecadação do Imposto sobre Sociedades, López Carbajo explicou que grande parte dos lucros das empresas, que estão caindo por causa da conjuntura, vêm do exterior e não pagam impostos na Espanha, embora também tenha aproveitado para classificar como "bastante generosos" os benefícios fiscais vinculados a este imposto.
No que diz respeito à investigação aberta sobre as contas na filial suíça do HSBC, López Carbajo lembrou que praticamente metade dos contribuintes investigados - cerca de 300 pessoas - já regularizaram sua situação fiscal, o que permitiu arrecadar cerca de 260 milhões.
Outros 250 contribuintes ou não regularizaram ou fizeram de forma insatisfatória e outras 100 pessoas não responderam à solicitação. Dito isto, ficou claro que o processo está em andamento e "não será resolvido em dois meses".
 
MAIOR PERSEGUIÇÃO DA ECONOMIA SUBMERSA.
 
Por outro lado, López Carbajo, que negou que a melhoria da arrecadação de IVA seja apenas o resultado de uma maior luta contra a economia subterrânea, reconheceu, no entanto, que este será um dos pontos fortes na estratégia de combate à fraude para 2011.
"É necessário destacar o acompanhamento da economia submersa" e realizar "um controle adicional", enfatizou o diretor geral da AEAT, que adiantou que para isso está previsto realizar ações conjuntas com a Inspeção do Trabalho e a Segurança Social.
Além disso, especificou que o monitoramento do controle de fraude se concentrará nas profissões liberais e nas investigações nas empresas, não apenas nos setores habituais, mas "na maioria deles". "Vamos mirar alto", acrescentou.
 
Por outro lado, López Carbajo destacou que a AEAT já está realizando investigações a partir de novas fontes de informação, como o consumo elétrico, o uso de cartões de crédito e também os movimentos em dinheiro de mais de 3.000 euros, que permitirão dar um novo impulso à luta contra a fraude em 2011.
PREOCUPAÇÃO COM A REDUÇÃO DE PESSOAL.
  
 
 
 A Guarda Civil prende em La Rioja dois vigaristas que utilizavam o método dos "notas tingidas"
LOGROÑO, 16 de Nov. (EUROPA PRESS) -
 
Efetivos da Xª Zona da Guarda Civil em La Rioja, pertencentes à Unidade Orgânica de Polícia Judiciária, procederam à detenção de duas pessoas, como supostos autores de um crime de fraude, cometido pelo método dos "bilhetes tingidos" ou golpe do negativo.
O modus operandi dos golpistas consistia em fazer a vítima acreditar que queriam comprar maquinaria agrícola para transportá-la para o seu país, já que lá a sua família tinha negócios.
Depois de marcar um primeiro encontro, os golpistas indicam à sua vítima que têm muito dinheiro para pagar, mostrando-lhe uma nota de 500€ com uma inscrição em preto que diz 'ONU', que o dinheiro vem do seu país, dado que um familiar seu trabalha para o governo e a razão da inscrição é porque vem da ajuda humanitária, que eles ficam com 70 por cento da ajuda humanitária e que os outros 30 são entregues ao país, mas que com um produto especial a marca é removida, deixando a nota em perfeito estado.
Em seguida, eles fazem uma demonstração derramando um produto especial sobre a marca, deixando a nota limpa. Para dar credibilidade a toda a operação, entregavam a nota à vítima e convidavam-na a ir a um banco para trocá-la e assim provar que a nota é autêntica. Depois disso, os golpistas pedem dinheiro à vítima para poder trazer mais notas do seu país, ao que a vítima concorda (nesta ocasião entregou 2.000 euros), acordando em marcar outro encontro.

nbsp;  Em um segundo encontro, os golpistas indicam à vítima que receberam do seu país uma mala com notas no valor de um milhão de euros, mas que não têm produto suficiente para limpá-las, pedindo uma contribuição financeira para a compra do mesmo, dado que este é muito caro e não é fabricado na Espanha. A vítima, levada pelo seu desejo de obter um rápido benefício sem qualquer risco, entrega uma quantia de dinheiro (6.000 euros) para a compra dos produtos, deixando os golpistas a mala como garantia, comprometendo-se a marcar outro encontro quando tiverem os produtos. Com o passar dos dias, a vítima percebe que foi enganada e que a mala que lhe deixaram como garantia só contém cartolinas pretas recortadas.
Nesta operação, os agentes realizaram uma busca domiciliar onde intervieram numa maleta com 22 pacotes de notas pretas, que são do tamanho da nota de 500 euros (cada pacote contém aproximadamente 410 notas).
Além disso, foram encontradas 10 notas falsas de 500 euros; ferramentas necessárias para a realização dos crimes investigados, máscaras, luvas, seringas e os supostos produtos químicos usados para limpar as marcas das notas.
Os detidos são dois homens de 36 e 39 anos, naturais dos Camarões e residentes em Zaragoza, ambos com antecedentes por atos semelhantes cometidos em todo o território nacional.
Os detidos tinham material suficiente para terem fraudado mais de quatro milhões e meio de euros. Após a instrução das diligências correspondentes, estas juntamente com os detidos foram colocadas à disposição judicial.
A FRAUDE
Também é conhecida como o golpe do negativo e, embora existam variações, quase todas concordam nos aspectos essenciais da origem duvidosa do dinheiro, as cartolinas tingidas, os líquidos reveladores, as notas tingidas da mesma cor que as cartolinas que servem de isca para a vítima e o notável benefício econômico obtido.
Sobre esta modalidade de delito, existem numerosos precedentes em países da União Europeia e os primeiros fatos dessa natureza foram detectados na Espanha em junho de 1999. As pessoas envolvidas neste tipo de eventos costumam ser de origem africana e atuam em grupos organizados compostos por um número indeterminado de pessoas que dividem as tarefas, como podem ser a captação da vítima, reserva de hotel e vigilância.
 
A Câmara Municipal enviará alertas de segurança aos comerciantes através de SMS.
SAN FERNANDO DE HENARES, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -
   A Câmara Municipal de San Fernando de Henares enviará alertas de segurança aos comerciantes locais através de mensagens para os seus telemóveis, avisando-os de tentativas de fraudes, golpes, notas falsas ou outros crimes que tenham sido cometidos na sua área. Com este novo serviço, a Câmara Municipal pretende ajudar os comerciantes a detectar e prevenir situações que possam afetar os seus estabelecimentos.
"O que será implementado é um sistema via SMS, de alerta direto aos comerciantes sobre incidentes importantes de segurança que possam surgir ou que ocorram dentro do município. Um exemplo muito gráfico seria, num momento em que surgisse um incidente de notas falsas, este seria diretamente comunicado aos telemóveis dos comerciantes que previamente nos forneceram o seu número. Com este sistema, o que queremos é ter uma relação mais direta com o comércio e que qualquer incidente que possa ocorrer dentro do município seja diretamente comunicado ao seu telemóvel", explicou a vereadora de Segurança, Carmen Muñoz.
Os comerciantes que desejam receber os alertas apenas terão que autorizar o uso do seu número, inscrevendo-se no serviço. Ao mesmo tempo que o sistema de alertas é implementado, tanto a Polícia Nacional como a Polícia Local oferecerão palestras informativas aos comerciantes sobre medidas de segurança e recomendações para evitar possíveis crimes.
 
Três detidos em León e apreendidos 395 gramas de cocaína e 9.815 euros na II fase da operação 'Évora'
A primeira fase resultou em cinco detidos, um dos quais transportava no estômago cerca de 600 gramas de cocaína.

LEÃO, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -
Efetivos da Guarda Civil da Comandancia de León prenderam três pessoas em León como supostas autoras de um crime contra a saúde pública na modalidade de tráfico de drogas e apreenderam 395 gramas de cocaína no âmbito da exploração da segunda fase da operação 'Évora'.
Essa operação começou no mês passado de maio e estava voltada para a localização e identificação de um grupo de pessoas que poderiam introduzir e distribuir substâncias estupefacientes, principalmente cocaína, na província de León.
No passado dia 13 de outubro, os agentes iniciaram a fase de exploração da operação mencionada, que resultou em cinco detenções e na apreensão de um carro, 960 euros em dinheiro, 500 euros em notas falsas de 50 euros e 600 gramas de cocaína que quase na sua totalidade era transportada por um dos detidos, de acordo com fontes da Direção Geral da Polícia e da Guarda Civil.
Os detidos naquele momento, todos eles como supostos autores de um crime contra a saúde pública na modalidade de tráfico de drogas, foram R.C.A.C., de 35 anos, natural de Cuba e residente em León; C.E.A., de 47 anos, natural da República Dominicana e residente em León; L.S.R., de 44 anos, natural de Cuba e residente de León; M.S.R., de 18 anos, natural da República Dominicana e residente em Madrid e F.A.M.M., de 35 anos, natural da República Dominicana e residente em Madrid.
Durante o dia de ontem, os guardas civis encarregados da investigação decidiram concluir a operação, por isso prenderam três pessoas e realizaram duas buscas em duas residências na capital e na localidade de Villaobispo de las Regueras.
Nestas ações, foram apreendidos 395 gramas de cocaína, 375 gramas de uma substância normalmente usada para cortá-la, 9.815 euros em dinheiro, duas balanças de precisão, telefones móveis e um veículo.
Os três detidos, todos eles como supostos autores de um crime contra a saúde pública na modalidade de tráfico de drogas, são S.M.P., de 31 anos, natural de Astúrias e residente em Leão; J.P.M., de 32 anos, natural da República Dominicana e morador de León e G.D.K., de 34 anos, natural da Bulgária e residente em Villaobispo de las Regueras.
RESULTADO FINAL
Finalmente, o resultado da operação 'Évora' é a detenção e apresentação judicial de oito pessoas, além da apreensão de 995 gramas de cocaína, 10.775 euros em dinheiro vivo, 500 euros em notas falsas de 50 euros, duas balanças de precisão, dois carros e vários telefones móveis.
Os detidos, com as diligências instruídas e os efeitos intervencionados, estão à disposição do Tribunal de Instrução de Guarda de León e a droga será enviada para a Unidade de Saúde e Consumo da Subdelegação do Governo em León para sua pesagem e análise.
Detidos 16 suspeitos de uma célula islamista na Itália
ROMA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

   Pelo menos 16 suspeitos, incluindo dois italianos, foram detidos nesta terça-feira na Itália no âmbito de uma investigação contra uma célula islamista que se especializava na produção e tráfico de documentos de identidade falsos e facilitava a imigração ilegal e a recepção de notas falsificadas.
 
Entre os detidos na operação 'Matmata' realizada pelos carabinieri da unidade antiterrorista, ROS, estão cidadãos de nacionalidade argelina, tunisiana e marroquina, além de dois italianos, informa a agência ADN-Kronos. As detenções ocorreram em Nápoles (sul), Roma e Milão (norte). Além das prisões, foram realizadas cerca de vinte buscas.
De acordo com a ROS, a célula terrorista tinha "uma rede com projeção intercontinental". Além disso, a unidade antiterrorista destacou que a falsificação de documentos para entrada ilegal no país de imigrantes representava "um fator de risco pela possibilidade de infiltração de pessoas subversivas".
A investigação começou há dois anos e as detenções de hoje representam a continuação de outro golpe que há alguns anos permitiu a descoberta da presença de uma célula salafista na Lombardia e Vêneto e a detenção e subsequente condenação de três argelinos por terrorismo.
Segundo o 'La Repubblica', a célula tinha sua base operacional em Nápoles, cuja Procuradoria coordenou a operação, e entre seus membros também haveria cidadãos egípcios e ganeses.
 
 

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