Atualidade sobre a falsificação de notas falsas
Duas francesas detidas em Málaga com mandados europeus de prisão por lavagem de dinheiro e falsificação
MALAGA, 26 de Out. (EUROPA PRESS) -
Duas pessoas de nacionalidade francesa, um homem de 52 anos e uma mulher de 37, foram detidos na capital por agentes da Polícia Nacional da Comissaria Provincial de Málaga. Ambos eram procurados pelo seu país e tinham mandados europeus de detenção por vários crimes, como lavagem de dinheiro e falsificação.
Os detidos estavam sob ordens europeias de detenção e entrega válidas desde o dia 19 de outubro passado por crimes de lavagem de dinheiro em organização criminosa, abuso de bens sociais, recepção do crime de abuso de bens sociais cometido de forma habitual, falsificação e uso de documentos falsificados, com pena máxima prevista na legislação francesa de 10 anos de prisão.
No momento das suas detenções, foi apreendido um veículo de alta gama, bem como 13.000 euros em dinheiro vivo e vários documentos, conforme informado pela Polícia Nacional em um comunicado.
Da mesma forma, em virtude de uma Comissão Rogatória Internacional Francesa, foram realizadas duas buscas domiciliares na província de Málaga. Em uma das residências, os agentes apreenderam uma espingarda de canos sobrepostos e 69 cartuchos do mesmo calibre; uma pistola de ar comprimido, 3.000 euros em dinheiro e várias notas legais da África Central, Marrocos, Suíça, Hong Kong e República Dominicana.
BILBAO, 18 de Out. (EUROPA PRESS) -
Um homem de 41 anos de idade, J.M.G., foi detido nesta sexta-feira em Bilbao após pagar uma consumação com uma nota falsa e tentar roubar vários objetos da bolsa de uma senhora, conforme informado pela Polícia Municipal.
Os fatos ocorreram por volta das quatro e meia da tarde, quando uma unidade da Polícia Municipal de Bilbao procedeu à detenção na rua Ribera de J.M.G., de 41 anos, acusado de uma suposta tentativa de fraude e roubo.
Esta pessoa havia tentado no dia anterior pagar uma consumação com uma nota supostamente falsa num estabelecimento da referida rua. Além disso, tentou subtrair vários objetos da bolsa de uma senhora, sendo impedido por um trabalhador do estabelecimento. No momento da detenção, foram apreendidas 15 notas de 50 euros presumivelmente falsas.
Cinco detidos em León e apreendidos 600 gramas de cocaína que um deles transportava no estômago
A 'Operação Evora' também resultou na apreensão de 960 euros em dinheiro vivo, 500 euros em notas falsas e um carro de turismo.
LEÃO, 15 de Out. (EUROPA PRESS) -
Efetivos da Guarda Civil da Comandância de León detiveram cinco pessoas na capital de León como supostas autoras de um crime contra a saúde pública na modalidade de tráfico de drogas e apreenderam 600 gramas de cocaína que um dos detidos transportava no estômago, quase em sua totalidade.
No âmbito das ações que a Guarda Civil de León realiza para erradicar ou, no seu caso, minimizar o consumo e tráfico de drogas na província, efetivos do Comando iniciaram em maio passado a 'Operação Évora', destinada à localização e identificação de um grupo de pessoas que poderiam se dedicar a introduzir e distribuir drogas, principalmente cocaína, na província de León.
Conforme explicou o Subdelegado do Governo em León, Francisco Álvarez, a atividade operacional desenvolvida pelos agentes permitiu identificar e localizar várias pessoas envolvidas no tráfico de cocaína, razão pela qual no dia 13 passado decidiram iniciar a fase de exploração da 'Operação Evora', que resultou na detenção de cinco pessoas em León.
Da mesma forma, foi realizada uma busca domiciliar na casa de um dos detidos, na qual foram apreendidos 20 gramas de cocaína, um carro de turismo, 960 euros em dinheiro e 500 euros em notas falsas de 50 euros, além de vários telefones móveis que serão examinados pelos guardas civis para ver se o conteúdo deles pode levar à autoria de outros crimes.
O capitão da Unidade Orgânica da Polícia Judiciária de León e chefe da equipe de crime organizado e antidrogas, Juan Antonio Casas, detalhou que vários dos detidos se deslocavam com os estupefacientes de Madrid para León em transporte público.
Ao chegar à capital leonesa no passado dia 13, os agentes da Guarda Civil procederam à sua detenção, mas não encontraram drogas nas suas bagagens, pelo que foi solicitada uma ordem para a sua transferência, sob custódia, para o Hospital de Leão para realizar exames radiológicos caso estivessem a transportar no interior do seu corpo substâncias ilícitas.
Uma família de Martorell dedicada ao tráfico de drogas e à falsificação de notas foi presa.
BARCELONA, 14 Out. (EUROPA PRESS) -
Os Mossos d'Esquadra prenderam oito membros de um clã familiar de Martorell (Barcelona), incluindo uma menor, que supostamente se dedicavam ao tráfico de drogas e à falsificação de notas de 50 euros.
De acordo com a polícia catalã informou nesta quinta-feira, este grupo era o principal distribuidor de haxixe e cocaína em Martorell e, de fato, além de vender a droga, eles também a produziam.
Na operação, dirigida pelo Tribunal de Instrução número 2 de Martorell, foram registradas três residências e recuperados 105 gramas de cocaína de alta pureza, 3,5 quilos de haxixe, 2.000 euros em notas falsas, joias, televisores de plasma e uma pistola simulada.
Além disso, encontraram todos os utensílios necessários para preparar a droga, substâncias de corte e balanças de precisão.
Esta banda, com membros que vão desde a mais jovem até uma mulher de 57 anos, estava sendo investigada há algum tempo, e também está relacionada com vários roubos à força.
Para as detenções, foi implantado um importante dispositivo policial com cerca de cinquenta agentes da Área de Recursos Operacionais (Arro), a Unidade Canina e a comissaria de Martorell.
Após comparecer perante o tribunal, o chefe do clã, Enrique C.E., de 22 anos, entrou na prisão, embora a investigação continue aberta e não se descarte mais detenções.
ALICANTE, 8 Out. (EUROPA PRESS) -
Agentes da Polícia Nacional detiveram em Torrevieja (Alicante) quatro pessoas como membros de uma suposta gangue dedicada a cometer fraudes pelo método do 'rip deal' ou 'negócio sujo', com o qual conseguiram obter um butim de 250.000 euros, conforme informado em um comunicado pela Comissaria Provincial de Alicante.
A Brigada Provincial da Polícia Judiciária iniciou uma investigação no início do mês passado, após saber que havia ocorrido uma fraude nas proximidades de uma instituição bancária na área de Vistahermosa em Alicante, na qual os supostos criminosos conseguiram obter um butim de 250.000 euros.
Num primeiro momento, os agentes detiveram quatro pessoas por sua suposta envolvimento nos fatos, dois deles por simulação de crime, e no passado dia 6 de outubro, os investigadores conseguiram identificar o resto dos membros da gangue.
A Polícia estabeleceu um dispositivo em torno de suas residências em Torrevieja, e conseguiu deter outras quatro pessoas, duas delas como supostos autores materiais das fraudes na modalidade 'rip deal' e as outras duas, como responsáveis pela captação das vítimas.
Nesta mesma operação, os agentes realizaram uma busca domiciliar na qual intervieram mais de 300 notas falsas de 500 euros, uma pedra de toque e ácido para a detecção de ouro e dois relógios da marca Rolex.
Os detidos são um cidadão italiano, um croata e dois espanhóis, três deles com antecedentes criminais, que já foram apresentados ao tribunal de instrução de plantão de Torrevieja.
'MODUS OPERANDI'
O golpe 'rip deal' ou 'negócio sujo' consiste na localização, --normalmente através da Internet ou da imprensa--, de anúncios publicitários de compra e venda de propriedades de alto valor.
Os autores da fraude entram em contato com suas futuras vítimas e fingem ser empresários ricos de vários países interessados na aquisição da propriedade, e ficam em hotéis de luxo ou similares para negociar os detalhes da transação.
Neste momento, eles aproveitam para declarar ao vendedor que possuem uma certa quantidade de dinheiro não declarado ou moeda de outro país que querem trocar por euros e colocar em circulação --ou trocar notas de 500 euros pela mesma quantidade em notas de 50 euros--, em troca de uma comissão que costuma ser em torno de 10 por cento.
Diante da suculenta oferta e da presença dessas pessoas, aparentando um alto nível social, as vítimas não suspeitam que na transação de grandes quantidades de dinheiro lhes são entregues notas falsas.
Nos casos em que o empresário detecta a fraude e duvida da autenticidade da operação, a quadrilha até recorria à violência para se apropriar do butim, segundo as mesmas fontes.
no Campo de Gibraltar e na Costa do Sol
Conforme explicado pela Comissaria de La Línea de la Concepción (Cádiz) em um comunicado, a operação começou após ter conhecimento de que um indivíduo local, apelidado de 'el Ballenato', estava se dedicando à venda de cocaína em vias públicas e estabelecimentos de lazer.
Estabelecido sobre esta pessoa um dispositivo de vigilância, os agentes verificaram que ela adquiria a droga numa habitação na avenida do Exército, estabelecendo também um dispositivo de vigilância sobre a mesma.
Após identificar a pessoa que residia nesta habitação, os funcionários policiais confirmaram que ela se deslocava periodicamente para um condomínio no município de Casares (Málaga) para, supostamente, adquirir a droga em algumas casas, que também foram submetidas à vigilância.
A Polícia indicou que uma das residências do complexo residencial de Málaga estava protegida por grades de ferro e uma porta blindada, por um sistema de videovigilância para controlar o acesso.
Diante da evidência de que estavam ocorrendo transações de drogas, uma vez solicitados pela autoridade judicial competente mandados de busca e apreensão nos três endereços, os agentes procederam à interceptação quando entravam em La Línea dos ocupantes de um Audi que se havia deslocado até a urbanização de Casares, tentando um dos seus ocupantes fugir sem sucesso.
Em seguida, os policiais procederam à entrada e busca nas três residências vigiadas, significando que em uma delas, além de vários tipos de drogas e utensílios para sua manipulação, intervieram uma pistola e uma quantidade importante de dinheiro falso, isso indica o perigo das pessoas detidas, já que a arma é usada como meio de segurança quando vão adquirir grandes quantidades de drogas e o dinheiro falso para misturá-lo com notas de curso legal quando vão fazer pagamentos de estupefacientes.
Os detidos, quatro homens e uma mulher, foram colocados à disposição da autoridade judicial juntamente com 276 gramas de cocaína apreendidas, 32 bolotas de haxixe, mais de um quilo de maconha, utensílios para manipulação da droga, uma pistola de calibre 6,35, 1.740 euros em notas de curso legal e 29.750 euros em notas falsas, além de sete telefones móveis e um Audi A-3.
O diretor da Agência Tributária, Juan Manuel López Carbajo, adiantou que a entidade que preside arrecadou 6.597 milhões entre janeiro e agosto na luta contra a fraude, o que representa um aumento de 26% em comparação com o valor registrado no mesmo período de 2009.
López Carbajo esclareceu que se trata de cerca de 7.000 liquidações no valor de cerca de 160 milhões de euros, em contraste com os números que foram publicados em alguns meios de comunicação. "Os dados devem ser manuseados com cuidado", insistiu.
Além disso, garantiu que a resolução do TEAC não afetou os objetivos da posição, uma vez que, até setembro, foram resolvidas 63% das solicitações, em comparação com 60% que foram resolvidas no mesmo período do ano anterior.
