Notícias Atuais sobre Falsificações de notas
Ele cortava e colava números de décimos de loteria para combinar com os premiados.
BADAJOZ, 12 de Agosto. (EUROPA PRESS) -
A Guarda Civil detém um vizinho de Castuera por cobrar bilhetes de loteria falsificados
A Guarda Civil deteve um morador da localidade pacense de Castuera, acusado de cobrar nas localidades de Guarroman (Jaén) e Guadix (Granada), o valor de dois bilhetes de loteria que havia falsificado.
De acordo com um comunicado de imprensa da Guarda Civil, os factos foram detectados em 13 de julho na localidade de Guarroman (Jaén), quando uma pessoa entregou a um vendedor autorizado da administração de loteria local, cinco décimos de loteria nacional com o objetivo de receber os prêmios de 100 euros cada um.
Este indivíduo recebeu o valor dos prêmios em dinheiro e com outros décimos de loteria, mas posteriormente, quando o vendedor foi entregar os décimos na administração da loteria, verificou que eram falsos.
O suposto autor da falsificação havia recortado e colado o número 8 de outros décimos de loterias coincidindo com o número premiado 60822, assim como o número de série.
Com as informações obtidas e descrição do suposto autor dos fatos, descobriu-se que esta fraude também foi cometida em datas anteriores na cidade de Guadix, em Granada.
Após as investigações, descrições e dados fornecidos pela Guarda Civil dos Postos das localidades onde as fraudes foram cometidas, a Guarda Civil de Castuera localizou e deteve na última terça-feira o suposto autor, que foi reconhecido pelas suas vítimas, e que está acusado de falsificação de documento oficial e fraudes.
Deve-se lembrar que este indivíduo tem mais de 20 detenções por crimes semelhantes em diferentes províncias espanholas, e os procedimentos foram disponibilizados aos Tribunais de Castuera.
Orihuela, Elche Julho 2010
Agentes da Polícia Nacional e da Polícia Local de Orihuela prenderam quatro pessoas, uma delas menor de idade, acusadas de "colocar" notas falsas de 100 euros em várias lojas desta localidade e do município de Elche, segundo fontes policiais.
Na mesma operação foram apreendidos 1.400 euros em notas falsas, bem como um veículo conversível de alta gama, vários itens supostamente adquiridos de forma ilícita com essas notas e 715 euros em dinheiro legal.
Os detidos são três cidadãos franceses e um de nacionalidade argelina. Foram capturados depois que os funcionários de um estabelecimento deram o alarme.
Agentes da Polícia Nacional e da Polícia Local de Orihuela prenderam quatro pessoas, uma delas menor de idade, acusadas de "colocar" notas falsas de 100 euros em várias lojas desta localidade e do município de Elche, segundo fontes policiais.
Na mesma operação foram apreendidos 1.400 euros em notas falsas, bem como um veículo conversível de alta gama, vários itens supostamente adquiridos de forma ilícita com essas notas e 715 euros em dinheiro legal.
Os detidos são três cidadãos franceses e um de nacionalidade argelina. Foram capturados depois que os funcionários de um estabelecimento deram o alarme.
Agentes da Polícia Nacional, juntamente com a Polícia Local de Orihuela, detiveram um total de quatro pessoas, uma delas menor de idade, que alegadamente realizavam compras com notas falsas de 100 euros em várias lojas de Orihuela e Elche, conforme informado em um comunicado pela Comissaria Provincial de Alicante.
As quatro pessoas agora detidas, três delas de nacionalidade francesa e uma de nacionalidade argelina, supostamente se dedicavam a distribuir notas falsas de 100 euros em estabelecimentos comerciais de Orihuela e Elche.
Os fatos ocorreram quando os funcionários de um estabelecimento comercial em Orihuela suspeitaram da autenticidade de uma nota de 100 euros, com a qual um casal de cidadãos franceses pretendia pagar por uma peça de roupa que custava 14,95 euros.
Por esse motivo, alertaram os seguranças do centro, que detiveram o casal mencionado e outras duas pessoas que estavam nas proximidades e que supostamente participavam com o casal.
Assim, os seguranças alertaram os serviços policiais, que os identificaram e apreenderam a nota falsa de 100 euros com a qual tentaram fazer a compra.
Posteriormente, os policiais inspecionaram o veículo de alta gama, um BMW, no qual viajavam os agora detidos, localizando no seu interior, escondidos no apoio de braço, outros 13 notas falsas de 100 euros, bem como várias bolsas de roupas de diferentes estabelecimentos de Orihuela e Elche. Após este fato, os agentes localizaram as lojas nas quais haviam comprado com notas falsas.
Os agora detidos foram colocados à disposição do tribunal e foi decretada a prisão para as três pessoas maiores de idade, enquanto o menor de idade foi colocado à disposição do Ministério Público de Menores de Alicante.
VALÊNCIA, 19 (EUROPA PRESS)
Agentes da Polícia Nacional desmantelaram um grupo organizado dedicado à falsificação de notas de cinquenta euros que pretendiam introduzir no circuito económico através de pequenos comércios e postos de gasolina.
Na operação, oito pessoas foram detidas, todas residentes em diferentes localidades da Comunidade Valenciana, que também traficavam drogas, informou a Polícia em um comunicado nesta segunda-feira.
No total, foram realizadas sete buscas e desmantelada uma gráfica para a falsificação de notas, bem como uma plantação clandestina de maconha. Os agentes apreenderam perto de 28.000 euros falsos em notas de 50. Além disso, em uma das residências havia uma plantação de maconha.
No final do ano passado, uma investigação foi iniciada após a detecção da circulação de notas falsas de cinquenta euros na Comunidade Valenciana. As pesquisas realizadas permitiram aos agentes identificar e deter os responsáveis pela elaboração das cópias, um grupo de cidadãos espanhóis que residiam em várias localidades da província de Valência.
No registo realizado na residência do suposto impressor das notas, foram encontrados os utensílios necessários para fazer as falsificações. Localizaram várias notas em processo de produção e uma grande quantidade de cartuchos de tinta usados para a impressão das mesmas. Entre os detidos, também está um dos principais distribuidores da moeda falsa. Na sua residência, foram apreendidos cerca de 12.000 euros prontos para serem colocados em circulação.
Entre as atividades criminosas dos detidos também estava o tráfico de estupefacientes, tanto de cocaína quanto de maconha. Em outra das buscas, os agentes encontraram uma plantação de maconha com 91 ramos da planta em processo de secagem, bem como diferentes utensílios para seu cultivo e manutenção.
Também foram apreendidas sete pistolas de detonação e a gás.
A operação foi realizada em conjunto pela Brigada de Investigação do Banco da Espanha da Comissaria Geral de Polícia Judiciária e pela Brigada Provincial de Polícia Judiciária de Valência.
Uma quadrilha em Son Gotleu dedicada à fraude de notas manchadas é desmantelada por empresários.
Entre os detidos havia três cidadãos nigerianos e um espanhol.
J. Bastida | 13/02/2010
Agentes da UDYCO, (Unidade de Drogas e Crime Organizado) do Corpo Nacional de Polícia, procederam à completa desarticulação de uma importante quadrilha nigeriana dedicada ao golpe dos bilhetes tingidos.
Durante o âmbito da operação, denominada 'Betún', a polícia procedeu à detenção de quatro pessoas: Dreams Y.M., nigeriano de 27 anos, apelidado de 'o cartões'; Wilson David A., nigeriano de 27 anos, apelidado de 'o fred'; Kingsley Y., nigeriano de 27 anos e finalmente Pedro A.P., de 39 anos e nacionalidade espanhola.
Investigação
De acordo com a investigação policial, os nigerianos captavam a atenção de empresários de Maiorca, especialmente da área de Santa Ponça e Marratxí. Com a desculpa de um falso interesse na compra de imóveis, posteriormente tentavam enganá-los usando o método dos bilhetes tingidos.
Para dar maior credibilidade à história, os criminosos se passavam por diplomatas da ONU e até mesmo um deles afirmou fazer parte do Governo da Costa do Marfim. Desta forma, os membros da gangue tentaram ganhar a confiança dos empresários e conseguir que lhes entregassem 30.000 euros como adiantamento para retirar do seu país um cofre com notas tingidas no valor de dois milhões de euros.
Durante as buscas realizadas, em Palma, foi apreendido um cofre, 13 pacotes de notas falsas de 500 euros, 3 pacotes de notas falsas de 100 euros, um frasco de 'líquido milagroso' que supostamente convertia o papel em notas e vários telemóveis. Ontem, a juíza decidiu libertar os detidos sob fiança.
Entre os detidos havia três cidadãos nigerianos e um espanhol.
J. Bastida | 13/02/2010
Agentes da UDYCO, (Unidade de Drogas e Crime Organizado) do Corpo Nacional de Polícia, procederam à completa desarticulação de uma importante quadrilha nigeriana dedicada ao golpe dos bilhetes tingidos.
Durante o âmbito da operação, denominada 'Betún', a polícia procedeu à detenção de quatro pessoas: Dreams Y.M., nigeriano de 27 anos, apelidado de 'o cartões'; Wilson David A., nigeriano de 27 anos, apelidado de 'o fred'; Kingsley Y., nigeriano de 27 anos e finalmente Pedro A.P., de 39 anos e nacionalidade espanhola.
Investigação
De acordo com a investigação policial, os nigerianos captavam a atenção de empresários de Maiorca, especialmente da área de Santa Ponça e Marratxí. Com a desculpa de um falso interesse na compra de imóveis, posteriormente tentavam enganá-los usando o método dos bilhetes tingidos.
Para dar maior credibilidade à história, os criminosos se passavam por diplomatas da ONU e até mesmo um deles afirmou fazer parte do Governo da Costa do Marfim. Desta forma, os membros da gangue tentaram ganhar a confiança dos empresários e conseguir que lhes entregassem 30.000 euros como adiantamento para retirar do seu país um cofre com notas tingidas no valor de dois milhões de euros.
Durante as buscas realizadas, em Palma, foi apreendido um cofre, 13 pacotes de notas falsas de 500 euros, 3 pacotes de notas falsas de 100 euros, um frasco de 'líquido milagroso' que supostamente convertia o papel em notas e vários telemóveis. Ontem, a juíza decidiu libertar os detidos sob fiança.
Param um veículo com drogas e notas falsas em La Jonquera
Os Mossos d'Esquadra pararam este domingo em La Jonquera um veículo no qual encontraram 320,70 gramas de cocaína e 15,79 gramas de heroína, além de 13 notas falsas de 50 euros, segundo informou hoje o referido corpo policial.
EUROPA PRESS. 15.06.2010
Os fatos ocorreram por volta das 7h30 em um controle de drogas e álcool no ponto quilométrico 773,5 da estrada N-II, quando pararam um carro com uma condutora e um copiloto a quem viram esconder uma bolsa de mão.
Os fatos ocorreram por volta das 7h30 em um controle de drogas e álcool no ponto quilométrico 773,5 da estrada N-II, quando pararam um carro com uma condutora e um copiloto a quem viram esconder uma bolsa de mão.
Encontraram a droga na bolsa e prenderam Yacouba F., de 30 anos e morador de Franqueses del Vallès (Barcelona), como suposto autor de um crime de tráfico de drogas e outro de falsificação de moeda, pois ele tinha 29 notas de 50 euros, das quais 13 eram falsas.
A condutora testou positivo na taxa de alcoolemia, pelo que o veículo foi imobilizado e foi processada a consequente denúncia administrativa.
O detido, que não tem antecedentes, foi apresentado na segunda-feira ao Tribunal de serviço de Figueres, que decretou sua entrada na prisão.
VALÊNCIA, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -
28.000 euros apreendidos
A Polícia desmantela em Valência um grupo que falsifica notas
28.000 euros apreendidos
A Polícia desmantela em Valência um grupo que falsifica notas
Agentes da Polícia Nacional desmantelaram um grupo organizado dedicado à falsificação de notas de cinquenta euros que pretendiam introduzir no circuito económico através de pequenos comércios e postos de gasolina.
Na operação, foram detidas oito pessoas, todas residentes em diferentes localidades da Comunidade Valenciana, que também traficavam drogas, informou a Polícia nesta segunda-feira em um comunicado.
No total, foram realizados sete registos e desmantelada uma gráfica para a falsificação de notas, bem como uma plantação clandestina de maconha. Os agentes apreenderam cerca de 28.000 euros falsos em notas de 50. Além disso, em uma das residências havia uma plantação de maconha.
No final do ano passado, iniciou-se uma investigação após a detecção da circulação de notas falsas de cinquenta euros na Comunidade Valenciana. As pesquisas realizadas permitiram aos agentes identificar e deter os responsáveis pela elaboração das cópias, um grupo de cidadãos espanhóis que residiam em várias localidades da província de Valência.
No registo realizado na residência do suposto impressor das notas, foram encontrados os utensílios necessários para fazer as falsificações. Localizaram várias notas em processo de produção e grande quantidade de cartuchos de tinta usados para a impressão das mesmas. Entre os detidos, também está um dos principais distribuidores da moeda falsa. Em sua residência, foram apreendidos cerca de 12.000 euros prontos para serem colocados em circulação.
Entre as atividades criminosas dos detidos também estava o tráfico de estupefacientes, tanto de cocaína como de maconha. Em outra das buscas, os agentes encontraram uma plantação de maconha com 91 ramos da planta em processo de secagem, bem como diferentes utensílios para o seu cultivo e manutenção. Também foram apreendidas sete pistolas de detonação e de gás.
A operação foi realizada conjuntamente pela Brigada de Investigação do Banco da Espanha da Comissaria Geral da Polícia Judiciária e pela Brigada Provincial da Polícia Judiciária de Valência.
ALICANTE, 26 de julho. (EUROPA PRESS) -
enganaram 300.000 euros em quatro meses
20 detidos em Alicante e Murcia por fraude e falsificação de notas
20 detidos em Alicante e Murcia por fraude e falsificação de notas
A Polícia Nacional prendeu em Alicante e Murcia 20 pessoas, que se dedicavam a enganar empresários pelo método 'Wash-Wash', ou seja, os agora detidos usavam cartões pretos que, misturados com notas legais, adquiriam as qualidades de notas autênticas, conforme informado nesta segunda-feira em um comunicado pela Comissaria Provincial da Polícia Nacional em Alicante.
A investigação começou há quatro meses pela Brigada Provincial da Polícia Judiciária de Alicante, ao tomar conhecimento de um grupo organizado dedicado à prática de fraudes através do método 'Wash-Wash' ou 'Desbotamento das cartolinas pretas'. Os agentes calculam que a fraude atinge um total de 300.000 euros nos últimos quatro meses.
Este método consiste na captação do 'cliente' aos quais mostram, numa prova-demonstração, a maneira pela qual cartolinas pretas, misturadas com notas de curso legal fornecidas pela vítima, adquiriam as qualidades de notas autênticas, após um laborioso processo químico.
EMPRESÁRIOS COM "CLARA SOLVÊNCIA ECONÓMICA"
Assim, os golpistas atraíam as vítimas, quase sempre empresários espanhóis com "clara solvência económica", aos quais convenciam a participar com uma quantia significativa de dinheiro com a intenção de trocar essas notas pelas cartolinas negras que eles iriam fornecer, com o objetivo de obter assim uma enorme quantidade de dinheiro para distribuir entre as partes.
Os golpistas faziam os empresários acreditar que estavam lidando com uma pessoa rica de um país subsaariano com grande disponibilidade econômica, perseguido político em seu país e até mesmo lhes diziam que eram filhos de um ministro de seu país e retiravam o dinheiro manchado em mala diplomática para não serem detectados.
Desta forma, os criminosos conseguiram enganar um cidadão de Alicante em cerca de 30.000 euros, estimando-se o prejuízo total causado em cerca de 300.000 euros nos últimos quatro meses.
Da mesma forma, o grupo desmantelado duplicava cartões de crédito, usados por turistas em hotéis na Nigéria, duplicações que posteriormente eram usadas de forma fraudulenta em estabelecimentos em Alicante, Valência, Múrcia, Almeria, Lleida e Sevilha.
DETENÇÕES
A investigação policial levou à detenção dos dois principais responsáveis pela gangue na localidade de Sant Vicent del Raspeig (Alicante) e em Alicante. Os agora detidos utilizavam para as suas deslocações um veículo de alta gama, carro que tinha sido pago a pronto com dinheiro obtido de uma fraude.
Após estas duas detenções, a Polícia Nacional deteve outras duas pessoas, uma delas residente em La Algaba (Sevilha) e a outra em Benidorm (Alicante), que pretendiam realizar uma demonstração dos bilhetes tingidos.
Assim, agentes da Brigada Provincial da Polícia Judiciária de Alicante e Murcia, bem como membros da Brigada Provincial de Segurança Cidadã de Alicante, prenderam nas proximidades de suas casas vários integrantes da gangue. Em particular, ocorreu uma prisão em Sant Vicent del Raspeig, oito em Alicante e nove na província de Murcia.
Além disso, durante a operação policial, foram realizadas seis buscas domiciliares, nas quais foram apreendidos vários produtos químicos, centenas de recortes de papel de cor preta, três computadores portáteis, uma impressora e um modem, bem como vários equipamentos de informática, um detector de notas falsas, trinta telefones móveis e vários documentos relacionados a fraudes e falsificações.
Os agora detidos são de diferentes nacionalidades, especificamente, dez de Camarões, três da Nigéria, três da Espanha, dois da Guiné Equatorial, um da Gâmbia e um da Costa do Marfim, todos eles residentes nas províncias de Alicante e Murcia.
Os detidos, onze com antecedentes, foram colocados à disposição dos Tribunais de Instrução de Alicante, Sant Vicent del Raspeig e Murcia. Os juízes decretaram a entrada na prisão dos principais responsáveis.
